大家好、近日,内江市市中区检察院依法以涉嫌合同诈骗罪批准逮捕一名犯罪嫌疑人钟某(加拿大籍华人)。
据调查了解,犯罪嫌疑人钟某采用设立集团公司、安排亲信、控制会员公司等方式,组织公司员工,采取虚构移民项目、设置多数人容易达到的移民条件、较高报酬福利的国外工作岗位以及虚假宣传成功移民案例等手段,利用互联网广告、直接宣传等形式招揽客户,签订合同,收取客户办理移民手续费2-8万元,用于加海公司及其会员公司维持日常运转、钟某个人支出和向国外汇出大量资金,而不为客户办理移民手续,造成大量客户在合同到期后无法获得退款。现已查证涉及合同诈骗金额共3244.8万元。另据初步查证,加海公司涉及客户达1900余人,涉及金额7000余万元。中港集团及其116个会员公司采用类似方式与全国各地5万余名客户签订合同,涉及金额超过20亿元。
2015年5月30日内江市公安局市中区分局将此案提请内江市市中区检察院审查批准逮捕,目前,该案还在进一步侦查中。