不止蓝金所,「中国正信」旗下还有这些网贷平台,刘正浩诈骗
中国正信集团是由中国集装箱总公司、北京平和商业公司、深圳市杰冠华科实业有限公司共同成立的虚假国有控股公司,法人为刘正浩。通过查询,中国正信对外投资有62家企业之多,其中带有资产管理、投资管理、互联网金融,股权基金字样的P2P相关公司占多数。据不完全统计,中国正信控股或参股了蓝金所、杭州小算盘、大同行、律和金融、纳金石金融等网贷平台。
一、中国正信已是刘氏兄弟的私人企业?
中国正信虽然其名称中有“中国”两个字,股东中也有国资股东中国集装箱总公司(该公司连办公地址都没有,也是个空壳公司),但其实该公司是央企改制企业。改制之后,中国正信虽有国资之名,其实已成为刘正浩、刘正海兄弟为首的刘氏家族控制的私人企业(公司诸多高管中姓刘的居多)。中国正信集团其实就是个空壳公司,刘正浩注册了很多正信集团的子公司,全是虚假出资。刘正浩善于把中国正信集团包装成一个很有实力的国有控股企业,先是包装官网,而后,经常在网上散步一些诸如正信集团的央企背景投资,正信集团到各处去考察等等虚假消息。从表面上看集团控股了很多子公司。中国正信集团实际上是一家冒牌的国企,假国企,董事长刘正浩是诈骗惯犯。打着国企的口号,到处招摇撞骗,骗取银行贷款,诈骗老百姓钱财。也正是因此,中国正信的经营出现了不少问题,旗下网贷平台蓝金暴雷7000万,还有诸多负面信息,通过启信宝查询发现,中国正信失信人信息3条,被执行人信息8条。
二、董事长刘正浩虚报注册资本被判刑
2014年4月10日,中国正信(集团)有限公司董事长刘正浩,被朝阳法院判处犯虚报注册资本罪,判处有期徒刑十个月,缓刑一年,同时法院判处中国正信(集团)有限公司犯虚报注册资本罪,罚金100万元。
起诉书显示,现年65岁的刘正浩是中国正信(集团)有限公司的法定代表人、董事长。利用法定代表人的身份,刘正浩操控中国正信(集团)有限公司,通过向该公司增资1亿元人民币的股东决议,于2011年7月14日,借款1亿元人民币完成增资取得公司变更登记后,伪造相关文件将1亿元撤出公司。
刘正浩善于伪造各种文件,据知情人透露,刘正浩在担任上市公司天津国恒铁路董事长时,曾伪造虚假财务报表,审计报告,在资本市场发债融资,造成广大股民巨大损失,而后伪造辞职文件,宣传自己不知情,在虚假发债融资前已经辞职,以此逃避法律责任。刘正浩并没有因为自己涉嫌犯罪被公安机关逮捕,仅仅被中国证监会处于终身禁入证券市场处罚。