深圳瑞银信吧 关注:35贴子:252
  • 0回复贴,共1

瑞银信:积极履行企业社会责任,全力维护金融秩序

只看楼主收藏回复

近年来,严监管与强合规已成为各个金融机构发展的主旋律。为满足外部监管要求与内在合规发展需求,瑞银信主动作为,长期以来重视反洗钱犯罪活动,保证反洗钱规定的全面执行。
瑞银信作为一家专业的综合性金融支付企业一直将反洗钱作为是自身应严格履行的义务。积极自觉地建立健全反洗钱内控制度,组建了反洗钱反恐怖融资委员会和工作小组,全面负责规划、安排、监督、管理、报告公司内部的反洗钱和反恐怖融资工作。
一直以来关于反洗钱的惩治举措都是针对线下;但在互联网发达的今天,还应当注意各种形式的网络洗钱行为,例如虚假的网上支付,钓鱼网站,网上钱庄汇款,网络电信诈骗等。
近年来,国内多地爆出特大地下钱庄案,各种非法集资、非法传销、银行卡诈骗等洗钱犯罪大案要案频发。当前国内外洗钱具有高智力、高技术、涉及领域广泛和高度国际化的特点,洗钱犯罪是隐蔽性、专业性很高的犯罪类型;打击洗钱犯罪难度大,专业性要求更高,需要从业人员拥有系统性的认知及解决能力。
瑞银信认为,反洗钱是一项必须长期坚持的重要工作,只有自觉地建立健全反洗钱内控制度,不断优化反洗钱监测体系,提升反洗钱监测能力,同时提升全员反洗钱意识才能保障社会经济的正常运行和金融秩序的稳定发展,为整个国家的金融安全贡献一份力量。


回复
1楼2020-04-08 17:11