董骏、魏伟本想抄中信、平安集团的作业,买齐下图所示的各种金融牌照,形成“十个锅七个盖”的资金循环,达到 “用别人的钱,成就自己事业” 的目的。(这些金融牌照可比房子值钱。)
中信模式
积木-品钛集团模仿中信
但在2020年,积木盒子截留出借人资金、被北京经侦以非吸罪立案后,积木-品钛系旗下的多家金融持牌公司,突然全部变更了所有关联公司的法人、股东,以期撇清与“资金源头”积木盒子的关系,逃避相关法律责任。可是,撇的清吗?各种工商历史变更、银行记录、新闻宣传都在的。
大批量变更法人、股东
董骏宣传品钛旗下的积木盒子、企乐汇
如果积木盒子不把八年来的全部本息(包括2020年2月单方截流回款至今的逾期利息)归还给出借人,出借人们一定要记住以下这些金融牌照/备案公司/上市壳,这些就是用出借人的钱几年来买的,最后也应用卖这些公司的钱来还欠款,不管怎么偷换法人、股东都没用:
1 保险经纪牌照
持牌公司:麦芬保险经纪有限公司
前称:积木保险经纪有限公司 前法人:魏伟,变更时间:2020-04-30 (积木盒子被经侦立案后)
工商地址:北京市朝阳区东三环北路17号10层1016室
监管部门:银保监会
2 融资租赁牌照
持牌公司:深圳前海盛泽融资租赁有限公司
股东:外资公司 香港诚行贸易有限公司 法人:Freeman Barry
信用代码91440300MA5D8WK81H
工商地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201
监管部门:银保监会
3 商业保理牌照
持牌公司:深圳前海敏恒商业保理有限公司
股东:上海安趣盈科技有限公司(积木盒子资金端读秒App运营商) 实控人:魏伟
工商地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201 同上一样
监管部门:银保监会
4 企业征信牌照
持牌公司:企乐汇征信有限公司
目前股东:品钛数字科技有限公司 前股东:北京乐融多源信息技术有限公司(即积木盒子) 前法人:董骏
工商地址:北京市朝阳区东三环北路17号10层1017室 麦芬保险邻居
企业征信业务经营备案编号:10028
监管部门:中国人民银行北京营业管理部
5 基金销售牌照
持牌公司:北京虹点基金销售有限公司
前称:北京乐融多源投资咨询有限公司 前投资人:董骏,前法人:郑毓栋
信用代码:91110105339686021R
工商地址:北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室 麦芬保险邻居
监管部门:证监会
6 区域互联网小额贷款牌照
持牌公司:赣州爱信网络小额贷款有限公司
前称:赣州积木小额贷款有限公司 变更时间2020-03-31 (积木盒子被经侦立案后)
前法人:董骏 目前实控人:魏伟
许可证编码:赣BXD201705220201
监管部门:江西省赣州市金融局
7 融资担保牌照
持牌公司:云南中铭融资担保有限公司(该公司已是失信被执行人)
前法人:董骏、石继坤(多熟悉的名字,多个云南壳公司法人)
监管部门:云南省金融办
8 上市壳 积木集团08187
香港联交所创业板 董事长 董骏
监管部门:香港证监会
9 上市壳 品钛PT
美国Nasdaq 前CEO兼董事会主席 魏伟、董骏
监管部门:美国证监会
以上持牌或上市公司,均由积木盒子创始人董骏、魏伟、Freeman Barry、郑毓栋等人实际控制。
中信模式
积木-品钛集团模仿中信
但在2020年,积木盒子截留出借人资金、被北京经侦以非吸罪立案后,积木-品钛系旗下的多家金融持牌公司,突然全部变更了所有关联公司的法人、股东,以期撇清与“资金源头”积木盒子的关系,逃避相关法律责任。可是,撇的清吗?各种工商历史变更、银行记录、新闻宣传都在的。
大批量变更法人、股东
董骏宣传品钛旗下的积木盒子、企乐汇
如果积木盒子不把八年来的全部本息(包括2020年2月单方截流回款至今的逾期利息)归还给出借人,出借人们一定要记住以下这些金融牌照/备案公司/上市壳,这些就是用出借人的钱几年来买的,最后也应用卖这些公司的钱来还欠款,不管怎么偷换法人、股东都没用:
1 保险经纪牌照
持牌公司:麦芬保险经纪有限公司
前称:积木保险经纪有限公司 前法人:魏伟,变更时间:2020-04-30 (积木盒子被经侦立案后)
工商地址:北京市朝阳区东三环北路17号10层1016室
监管部门:银保监会
2 融资租赁牌照
持牌公司:深圳前海盛泽融资租赁有限公司
股东:外资公司 香港诚行贸易有限公司 法人:Freeman Barry
信用代码91440300MA5D8WK81H
工商地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201
监管部门:银保监会
3 商业保理牌照
持牌公司:深圳前海敏恒商业保理有限公司
股东:上海安趣盈科技有限公司(积木盒子资金端读秒App运营商) 实控人:魏伟
工商地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201 同上一样
监管部门:银保监会
4 企业征信牌照
持牌公司:企乐汇征信有限公司
目前股东:品钛数字科技有限公司 前股东:北京乐融多源信息技术有限公司(即积木盒子) 前法人:董骏
工商地址:北京市朝阳区东三环北路17号10层1017室 麦芬保险邻居
企业征信业务经营备案编号:10028
监管部门:中国人民银行北京营业管理部
5 基金销售牌照
持牌公司:北京虹点基金销售有限公司
前称:北京乐融多源投资咨询有限公司 前投资人:董骏,前法人:郑毓栋
信用代码:91110105339686021R
工商地址:北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室 麦芬保险邻居
监管部门:证监会
6 区域互联网小额贷款牌照
持牌公司:赣州爱信网络小额贷款有限公司
前称:赣州积木小额贷款有限公司 变更时间2020-03-31 (积木盒子被经侦立案后)
前法人:董骏 目前实控人:魏伟
许可证编码:赣BXD201705220201
监管部门:江西省赣州市金融局
7 融资担保牌照
持牌公司:云南中铭融资担保有限公司(该公司已是失信被执行人)
前法人:董骏、石继坤(多熟悉的名字,多个云南壳公司法人)
监管部门:云南省金融办
8 上市壳 积木集团08187
香港联交所创业板 董事长 董骏
监管部门:香港证监会
9 上市壳 品钛PT
美国Nasdaq 前CEO兼董事会主席 魏伟、董骏
监管部门:美国证监会
以上持牌或上市公司,均由积木盒子创始人董骏、魏伟、Freeman Barry、郑毓栋等人实际控制。