花店老板接大单,现金花束竟是洗钱?警方揭秘新型洗钱方式!
近日,昆明市禄劝县公安局屏山派出所接到了一起奇特的报警。花店老板王女士称,有人通过外卖平台下单,要求定制一个用人民币制作的1万元“有钱花”礼盒。商定好包装费用后,对方将1万元转入王女士的银行账户。然而,当王女士将这笔钱取出制成现金花束交付后,却发现自己的银行卡被冻结了。经警方核实,这笔资金竟是涉嫌诈骗犯罪的赃款。类似案例在全国范围内屡见不鲜,江苏一花店老板茆女士和陕西榆林一蛋糕店老板赵先生也遭遇了同样的骗局。诈骗团伙利用大额订单和花店、蛋糕店等商户的迎合心理,将赃款转入商户的银行账户,再通过取现或购买虚拟币等方式实现套现。商户因此成为诈骗分子的“洗钱帮凶”,不仅面临银行卡账户被冻结的风险,还可能遭受资金损失。
商户们要时刻保持警惕,谨慎接收大额订单,规范收款流程。如遇可疑情况,请及时报警并配合警方调查,共同守护我们的财产安全!
近日,昆明市禄劝县公安局屏山派出所接到了一起奇特的报警。花店老板王女士称,有人通过外卖平台下单,要求定制一个用人民币制作的1万元“有钱花”礼盒。商定好包装费用后,对方将1万元转入王女士的银行账户。然而,当王女士将这笔钱取出制成现金花束交付后,却发现自己的银行卡被冻结了。经警方核实,这笔资金竟是涉嫌诈骗犯罪的赃款。类似案例在全国范围内屡见不鲜,江苏一花店老板茆女士和陕西榆林一蛋糕店老板赵先生也遭遇了同样的骗局。诈骗团伙利用大额订单和花店、蛋糕店等商户的迎合心理,将赃款转入商户的银行账户,再通过取现或购买虚拟币等方式实现套现。商户因此成为诈骗分子的“洗钱帮凶”,不仅面临银行卡账户被冻结的风险,还可能遭受资金损失。
商户们要时刻保持警惕,谨慎接收大额订单,规范收款流程。如遇可疑情况,请及时报警并配合警方调查,共同守护我们的财产安全!