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建设银行的两只西北虎

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一、中国建设银行青海省分行原党委书记、行长郭继庄涉嫌受贿案被提起公诉
人民日报海外网
11小时前·海外网官方账号
来源:法治日报——法制网
法治日报全媒体记者 徐鹏
日前,中国建设银行青海省分行原党委书记、行长郭继庄涉嫌受贿罪一案,经青海省人民检察院交办,由西宁市人民检察院向西宁市中级人民法院提起公诉。
检察机关在审查起诉阶段,依法告知了被告人郭继庄享有的诉讼权利,并依法讯问了被告人,听取了辩护人的意见。西宁市人民检察院起诉指控:被告人郭继庄利用担任中国建设银行西安审计分部主任、中国建设银行青海省分行党委书记、行长等职务的便利,为他人谋取利益,索取、非法收受他人财物,并利用本人职权、地位形成的便利条件,通过其他国家工作人员职务上的行为,为请托人谋取不正当利益,收受请托人财物,数额特别巨大,依法应当以受贿罪追究其刑事责任。


二、记建银国际董事长王贵亚与建设银行甘肃分行行长艾尔肯沆瀣一气,给甘肃这个贫困地区造成特别巨额损失
2012年初中川国际矿业负责人孙某某经建设银行总行投行部总经理王贵亚和代理人孟凯推荐给艾尔肯后,并立即拜访了艾尔肯,谈妥了两件事,一是搞2.5亿元填补建设银行吉林分行的窟窿;二是代理发行私募基金取得收益,将来填补这次拿走2.5亿元的窟窿。随后艾尔肯绕过承办委托贷款的法定部门建设银行甘肃分行机构业务部,违规确定与委托贷款毫无权限的建设银行甘肃投行部副总林燕具体操办,并将林燕介绍给孟凯,并诱骗林燕事成之后可安排其调到北京建设银行总行投资银行部或建银囯际投资公司任职。然后立即操纵在所谓“听艾尔肯话”的建设银行甘肃分行下属平凉分行以甘肃鑫山矿业公司的名义搞了二亿伍仠万的徦委托贷款,用于填补2010年王贵亚在建设银行吉林分行为中川囯际矿业在境外作收购资产发行7亿元徦理财产品被骗的窟窿。时至今日该笔在甘肃的假委托贷款本金2.5亿元,利息1.72亿元。由于建设银行甘肃分行违法操作并出具保函担保,经法院二次审判终审判定建设银行甘肃分行败诉并赔偿平凉新世纪公司,现全部损失。
另外,王贵亚与艾尔肯密谋后,于2012年3月6日在北京成立了中鑫华信资产管理公司,注册五千万元,这个中鑫华阳资产管理公司,就是在建设银行甘肃分行套取2.5亿元徦委托贷款的甘肃鑫山矿业公司控股70%操纵,法人代表就是王贵亚的代理人孟凯;在艾尔肯负责违法上报项目,王贵亚负责违法审批的阴谋下,沆瀣一气,利用建设银行甘肃分行会计系统和营业网点,违法给成立才几个月,没有发行理财产品牌照的中鑫华信资产管理公司,面向社会徦冒银行理财产品大发特发私募基金79.2亿元。尤其是王贵亚的代理人孟凯和艾尔肯的代理人林燕在下述公司33.7亿违法发行私募基金搞帐外贷款的过程中,个人受收巨额贿赂:
一是违法给甘肃辖外的宁夏宝塔石化集团329亿票据诈骗推波助澜提供资金,分四次共计发行15亿元私募基金并随机转为帐外贷款供其使用,并在违法发放中个人分三次共受贿7200万元。
二是置建设银行总行的禁令于不顾,兰州元森房地产公司是建设银行甘肃分行公司业务部先后二次上报建设银行总行,二次被建设银行总行否定的不符合贷款政策和房地产政策的项目。然而艾尔肯贼心不死,指令林燕和孟凯在帐外逃避监管,私自给兰州元森房地产公司违法发放7亿元私募基金供其使用,并受贿1500万元转藏于海南某房地产公司帐户中,同时次年受贿该公司在海南的两幢别墅。
三是给甘肃建新集团公司违法发行11亿元私募基金时受贿1750万元。
以上合计受贿1.06亿元,除1500万转借海南某房地产公司并受贿两套别墅外,其余全转藏于兰州某洗浴中心。
四是王贵亚给艾尔肯推荐了临江某房地产公司在内蒙古的假房地产项目,艾尔肯原计划为其发行2.5亿元假理财产品,但首发了7000万后,才进行贷款调查时发现是假项目,故此不敢再发。然而该企业仗势大闹建设银行甘肃分行两周后,艾尔肯等怕事情闹大爆露,给对方承诺全部到期无法兑付理财产品时可由建设银行甘肃分行负责处理,艾尔肯为此安排林燕和孟凯从帐外收益帐户拿出3750万,从上述受贿的甘肃建新集团公司索要3750万,共计7000万给王贵亚推荐徦项目造成的损失,人不知鬼不觉的做了7000万元损失核销。该笔造成的损失建设银行至今还不知道。
另外,艾尔肯伙同原甘肃武威市委腐败书记火荣贵,违法发放贷款造成特别巨额损失:
一是给太西煤民勤分公司在深圳招商银行办理的2亿元信托产品违法出具担保承诺书,造成直接垫付1.2亿元损失。
二是给古浪县鑫淼化工厂违法发放贷款2.5亿元,伙同火荣贵给建设银行提供一文不值,违法取得的沙漠荒地作扺押,待贷款企业法人骗取贷款犯罪后,直接损失贷款本金1.7亿元。
故此,仅此二个项目直接损失贷款本金2.9亿元,利息未计。
上述详情是取得司法证据的详报,我们觉得若相关部门不重视处理,这不仅是建设银行甘肃分行的问题,揭开了就是惊天大案。
附件:(以下为相关证据材料 )
建行高管王贵亚获刑6年,行贿人都是顶级投资大佬
财经众议院
2020-12-06
11月29日,裁判文书网的一则二审刑事判决书显示,原建行高管王贵亚因犯受贿罪被江苏高院判刑6年,并处罚金人民币60万元。这是王贵亚自2018年4月被留置后,历经两年半,案件终于尘埃落定。
判决书显示,2008年至2013年间,王贵亚在担任建行投行部总经理、建行投资理财总监、建银国际董事长等职务期间,收受财物合计价值人民币393万元。
而行贿者的名单也随之浮出水面,都是国内赫赫有名的投资大佬,包括北京抱朴资产管理有限公司董事长卜基田、鑫塔投资集团董事长陈水滚、中川国际矿业董事长孙昔铭以及利时集团股份有限公司。







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来自Android客户端1楼2021-03-03 12:28
    《沁园春 ———建行艾尔肯》
    新疆甘肃,酒色财权,一路贪腐。看德隆事件,同僚囹圄;新盛电力,制造冤案。鑫山西煤,违法担保,本息损失六亿多。
    腐败处,查虚构理财,滔滔百亿!
    受贿陇原居首,玩古浪鑫淼抵押物!仅贷款二成,宁夏宝塔;助纣为虐,一十五亿。串通勾连,伪证共谋,红颜知己背重锅。三皇始,数厚颜无耻,唯有老艾。


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    来自Android客户端2楼2021-05-06 16:24